कोटा की ICICI रिलेशनशिप मैनेजर 'साक्षी गुप्ता' ने 100 अकाउंट से चुपचाप निकाले करोड़ों रुपए, फिर किया ये सब

कैसे हुआ खुलासा?

उद्योगनगर थाने में 18 फरवरी को बैंक मैनेजर तरुण दाधीच ने शिकायत दर्ज कराई. जांच में पता चला कि साक्षी ने 2020 से 2023 तक ग्राहकों के खातों से पैसे निकाले. उसने 31 ग्राहकों की एफडी समय से पहले तुड़वाकर 1 करोड़ 34 लाख 90 हजार 254 रुपए अनधिकृत खातों में ट्रांसफर किए. एक वृद्ध महिला के खाते में 3 करोड़ 22 लाख रुपए जमा किए गए, जिसे साक्षी ने ‘पूल खाते’ की तरह इस्तेमाल किया. इस महिला को अपने खाते की जानकारी नहीं थी. 

धोखाधड़ी का तरीका

साक्षी ने डेबिट कार्ड, पिन और ओटीपी का गलत इस्तेमाल किया. उसने 40 खातों पर अवैध रूप से ओवरड्राफ्ट की सुविधा शुरू की. कई ग्राहकों के मोबाइल नंबर बदलकर अपने परिजनों के नंबर दर्ज किए, ताकि ओटीपी और अलर्ट खाताधारकों तक न पहुंचे. अधिकतर लेनदेन इंस्टा कियोस्क, डिजिटल बैंकिंग और एटीएम के जरिए किए गए. साक्षी ने डीमेट खातों में भी अवैध धन ट्रांसफर किया. शेयर बाजार में निवेश से उसे फायदा नहीं हुआ और ज्यादातर पैसा डूब गया.

पुलिस की कार्रवाई

उद्योगनगर थाने के सीआई जितेंद्रसिंह ने बताया कि साक्षी को 31 मई को गिरफ्तार किया गया. कोर्ट ने उसे एक दिन के रिमांड पर भेजा, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया. पुलिस ने बताया कि एक ग्राहक की 1.50 लाख की एफडी के बारे में पूछताछ से मामला खुला. जांच में साक्षी की धोखाधड़ी की पूरी कहानी सामने आई.

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